Modelo de Representação Criminal por Irregularidades na Administração de Espólio e Enriquecimento Ilícito de Terceiros

Publicado em: 23/12/2024
Documento legal que apresenta uma representação criminal movida por Raquel Pereira dos Santos contra Lenira Maria de Souza, Sizenando Freire da Silva Filho, Virgínia Nogueira Santos e Francisco Del Frank Duarte. O caso aborda irregularidades na administração e alienação de bens do espólio do avô da autora, incluindo a prática de estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita. São solicitadas providências como a instauração de inquérito policial, perícia em documentos e notificação dos representados. Fundamentado nos artigos 168, 171 e 299 do Código Penal, o documento detalha os fatos, os crimes cometidos e os pedidos para responsabilização dos envolvidos.

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

C/C A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS ENVOLVIDOS

PREÂMBULO

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da ___ Vara Criminal da Comarca de ___.

RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, portadora do RG nº ___ e CPF nº ___, residente e domiciliada na Rua ___, nº ___, Bairro ___, Cidade ___, Estado ___, por meio de seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no CPP, art. 12, apresentar a presente:

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Em face de LENIRA MARIA DE SOUZA, SIZENANDO FREIRE DA SILVA FILHO, VIRGÍNIA NOGUEIRA SANTOS e FRANCISCO DEL FRANK DUARTE, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

DOS FATOS

A autora, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, é neta de Pedro Joaquim dos Santos, falecido em 27 de agosto de 2003, vítima de atropelamento. Após o falecimento de seu avô, a administração dos bens do espólio foi assumida por LENIRA MARIA DE SOUZA, ex-cunhada do falecido, que passou a agir como curadora de Luciano Pereira dos Santos, tio da autora, e como inventariante dos bens da família.

Durante o curso do inventário, foram identificadas diversas irregularidades na administração e alienação dos bens do espólio, incluindo a venda de terrenos e imóveis a valores substancialmente inferiores ao mercado, em benefício de terceiros, como SIZENANDO FREIRE DA SILVA FILHO, VIRGÍNIA NOGUEIRA SANTOS e FRANCISCO DEL FRANK DUARTE. As alienações foram realizadas sem a devida prestação de contas ao juízo do inventário e sem comprovação de vantagem para os herdeiros.

Além disso, os envolvidos utilizaram contratos simulados para justificar as transações, ocultando os verdadeiros valores e finalidades das vendas. Posteriormente, os imóveis foram revendidos a preços muito superiores, evidenciando o enriquecimento ilícito dos envolvidos às custas da vulnerabilidade dos herdeiros, incluindo a autora, que à época era menor de idade.

DO DIREITO

A conduta dos representados configura, em tese, os crimes de estelionato (CP, art. 171), falsidade ideológica (CP, art. 299) e apropriação indébita (CP, art. 168), além de outras infrações penais que venham a ser apuradas no curso da investigação.

O Código Penal, em seu art. 171, dispõe que comete estelionato aquele que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No caso em tela, os representados utilizaram contratos simulados e informações falsas para induzir o juízo e os her"'>...

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Informações complementares

Simulação de Voto

I. Relatório

Trata-se de representação criminal apresentada por Raquel Pereira dos Santos, alegando irregularidades na administração dos bens do espólio de Pedro Joaquim dos Santos, seu avô, falecido em 27 de agosto de 2003. Aponta-se a prática de crimes de estelionato, falsidade ideológica e apropriação indébita por parte de Lenira Maria de Souza e demais representados.

Relatados os fatos, passo a fundamentar.

II. Fundamentação

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. Com base nos elementos trazidos aos autos, analisarei os fatos à luz do Direito.

1. Dos Fatos

A autora narra que a administração dos bens do espólio foi conduzida de forma irregular, com alienação de bens a valores inferiores ao de mercado e sem a devida prestação de contas aos herdeiros. Alega ainda que contratos simulados foram utilizados para acobertar tais atos ilícitos.

2. Do Direito

O Código Penal prevê os crimes de:

  • Estelionato (CP, art. 171): Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício ou ardil.
  • Falsidade ideológica (CP, art. 299): Inserção de informações falsas em documentos públicos ou particulares, com o objetivo de prejudicar ou induzir alguém a erro.
  • Apropriação indébita (CP, art. 168): Apropriação de bens ou valores de terceiros, em prejuízo do legítimo titular.

As condutas descritas nos autos, em tese, configuram os crimes acima mencionados, considerando os atos de venda de bens do espólio em condições desfavoráveis e a ocultação de valores reais por meio de contratos simulados.

3. Dos Precedentes

A jurisprudência tem reconhecido a gravidade de atos que envolvem a má gestão de bens de espólio, destacando a necessidade de apuração rigorosa. Nesse sentido, destaco:

  • TJSP - Representação Criminal Acórdão/TJSP: Reconhecimento da ausência de indícios mínimos para a tipificação de crime, com base na análise de documentos e provas. Arquivamento determinado.
  • TJSP - Apelação Criminal Acórdão/TJSP: Rejeição de queixa-crime por ausência de elementos probatórios suficientes, reforçando a necessidade de rigor na análise das provas.

Tais precedentes reforçam a importância de uma perícia detalhada e a análise minuciosa dos elementos probatórios apresentados.

III. Conclusão

Diante do exposto, considerando as alegações da autora e os elementos probatórios até então apresentados, entendo que há indícios suficientes para o prosseguimento da investigação, a fim de apurar possíveis práticas delituosas por parte dos representados.

Assim, voto pelo conhecimento do pedido e pela procedência parcial, determinando o envio dos autos ao Ministério Público para instauração de inquérito policial, com vistas à apuração detalhada dos fatos e eventual oferecimento de denúncia, caso comprovados os crimes narrados.

IV. Decisão

Ante o exposto, julgo pelo prosseguimento das investigações, determinando:

  1. A instauração de inquérito policial para apuração dos fatos narrados;
  2. A realização de perícia nos documentos apresentados;
  3. A oitiva das partes e das testemunhas indicadas;
  4. A remessa dos autos ao Ministério Público, caso restem comprovados indícios de autoria e materialidade delitiva.

É como voto.

Local e data.

__________________________

Nome do Magistrado
Juiz de Direito


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